Блог юриста

На поточний момент вже багато різновидів шахрайства з банківськими рахунками (як в класичних, так і в цифрових банках) викрито та пояснено, видано численну кількість рекомендацій та застережень для упередження втрат від шахраїв. В переважній більшості клієнти банків прийняли той факт, що мільйонні виграші чи нереального обсягу спадок це суцільна омана. Проте безупинний прогрес сучасних технологій на превеликий жаль спонукає зловмисників також інтенсифікувати свої зусилля у шахрайських схемах, метою яких є власне збагачення через вкрадені кошти. Тож ми б хотіли нагадати ключові правила безпеки у таких інструментах управління вашими...

Однією з найпоширеніших підстав для видачі посвідки на проживання в Литві є ведення бізнесу в Литві. Якщо іноземець планує розвивати свій бізнес у Литві та проживати тут він може заснувати чи купити підприємство у Литві та розвивати запланований бізнес. У разі заснування або купівлі підприємства іноземець, який є учасником, акціонером або членом керівного органу підприємства, що створюється або купується, може клопотати про видачу дозволу на тимчасове проживання в Литві, за наступних умов: Литовське підприємство займається своєю діяльністю не менше 6 місяців до подання заяви на видачу посвідки на проживання у Литві; Статутний капітал...

У фокусі сьогоднішнього блогу особливості конфліктів податкового резидентства, в яких декілька країн вважають особу своїм податковим резидентом, та відповідно подвійне оподаткування і роль двосторонніх угод у врегулюванні цих питань. Для наочності беремо за приклад положення кіпрського законодавства щодо податкового резидентства. Це особливо актуально для українців, які були змушені виїхати за кордон у зв'язку з війною та обрали Кіпр країною перебування. Коли я стану резидентом Кіпру? Можливо декому з вас вже відомі поняття «резидент», «доміциль» та «не доміцильовані резиденти». У цьому блоці пропонуємо пригадати їх та зрештою розібратися,...

У Сербії внесено зміни до Закону про порядок реєстрації компаній в Агентстві комерційних регістрів («АКР»). Зміни передбачають подання заяв про реєстрацію компанії до АКР в електронній формі. Вказані зміни в законодавстві Сербії приймаються для реалізації напряму уряду цифровізації економіки та електронних послуг. Положення пункту 2 статті 9 Закону набуде чинності у повному обсязі 16 травня 2023 року, відтак подання заяви про реєстрацію у паперовому вигляді із завіреним установчим актом буде заборонено. Крім можливості подавати документи на реєстрацію компанії в електронному вигляді, в корпоративному законодавстві Сербії є й інші зміни. Право...

Уряд Гонконгу опублікував законопроект про зміни у податковому законодавстві, ввівши податок на прибуток багатонаціональних підприємств із іноземних джерел, який наразі звільнений від оподаткування. Законопроект створює новий режим звільнення від оподаткування доходів із іноземних джерел (FSIE), який дозволить звільнення від податків для певного пасивного доходу з іноземних джерел, а саме відсотків, дивідендів, доходів від продажу акцій або часток участі в капіталі (прибутку від продажу) та інтелектуальної власності (IP) дохід, отриманий у Гонконгу відповідними багатонаціональними підприємствами (підприємствами багатонаціональних компаній)...

У Чеській Республіці нині відсутні податкові закони, що стосуються криптовалюту. Податковий режим криптовалютних компаній залежить від законодавства ЄС та мети економічної діяльності, пов'язаної з криптовалютою, яка може підпадати під дію різних склепінь загального права. Криптовалюти не визнаються законним платіжним засобом. Натомість вони класифікуються як товари. Підхід ґрунтується на положеннях чинного законодавства, що призвело до висновку про те, що криптографічні дані, що зберігаються в блокчейні, не є вимогами, вираженими в законній національній валюті, випущеними центральним банком, кредитними установами або іншими...

Уявіть собі: ви запустили власну платформу з продажу NFT або крипто компанію. Ваше рішення настільки добре, що ви стали лідером галузі у своїй вертикалі, і тисячі клієнтів бажають працювати саме з вашим проєктом. Залишилося лише розв'язати одну проблему – почати швидко приймати платежі. У цьому керівництві ми відповімо на питання - що таке онбординг для крипто та NFT компаній і як це працює? Чому так важливо дотримуватись вимог регуляторів? З одного боку, крипто компанії хочуть швидко створювати нові продукти, з іншого, потрібно відповідати вимогам регуляторів, які часто змінюються. Тому багато стартапів передають ключові частини своєї...

З 2020 року Литва входить до ТОПу найдружніших країн для криптовалютних компаній. У країні створено необхідне правове середовище для криптобізнесу. Крипто діяльність суворо регулюється і контролюється, щоб уникнути найменших ознак відмивання грошей та фінансування тероризму. Якщо ви готові вести бізнес прозоро, ласкаво просимо до Литви. З метою боротьби з ризиком відмивання грошей уряд Литви вніс поправки до регулювання ринку криптовалют. Нові законодавчі поправки до політики компаній боротьби з відмиванням грошей (AML) та протидії фінансовому шахрайству (CTF) у криптовалютній сфері змінять порядок ідентифікації клієнтів та заборонять...

Європа є одним із найсприятливіших континентів не лише для реєстрації бізнесу, а й для відкриття банківського рахунку. Крім красномовної історії та великої різноманітності культур, багато європейських країн економічно стабільні. Саме з цієї причини IT-компанії намагаються переводити свої розрахунки на європейський ринок. Оскільки банківська система кожної країни відрізняється, відкриття рахунку в ЄС для IT-компаній може стати справжнім викликом. У центрі уваги цієї статті будуть практичні рекомендації та поради, які допоможуть IT-компанії виключити помилки та прискорити процес відкриття рахунку в ЄС. Переваги онлайн-банкінгу для бізнесу у...